保卫民主基金会兼职研究员、Cryptocurrency AML Strategies, LLC首席战略师Yaya J. Fanusie表示,谁说美国不是加密监管的引领者?从反洗钱(AML)监管的角度来看,美国无疑是引领者。早在2013年,美国就为怎样监管数字货币交易所提供了正式指导。去年,我与Elliptic的Tom Robinson合作开展一项研究,分析来自世界各地各种BTC转换服务的比特币交易数据。经过仔细分析后发现,相较欧洲而言,北美进入交易所的来自暗网市场和混合器的非法BTC占比要低得多。可能的原因是美国财政部执行反洗钱法规的组织FinCEN提供了比欧洲更明确的监管指导。 美国在数字货币AML监管方面充当着引领者的作用的另外一个证据是,为反洗钱和反恐融资制定标准的全球机构金融行动特别工作组(FATF)近期为监管数字资产提供指导。这一指导方针由美国推进,在较大程度上反映了FinCEN已经实施的框架。