在最初的时候，1个比特币市值才0.021美元，从2010年5月至2018年1月这短短的几年时间，比特币已经涨到了2万美元1个，这是多么惊人震惊的事，跨越了多少倍，让一些收集的人们大赚了一笔财富。现如今虽然没有当初那么疯狂，但1比特币也能换将近4万RMB。
比特币的高价值，让一些的不法分子仿佛看到一条发财之路。就比如前几年的一个新闻，李某刚开始的时候先是从全国各地不停的收取比特币矿机货款（用于购买期货矿机），但李某在收取货款之后并没有将该款项用于购买与客户谈好的期货矿机，而是等到要交货的时候以高价从深圳买来现货矿机交付给客户，虽然每个订单李某都要损失10万~20万元，但却博取了许多客户的信任。
伴随着年底比特币价格的暴涨，全国各地客户开始源源不断的向李某的账户汇来巨额货款，与此同时李某也向客户争取延长交货期以“时间换空间”，拆东墙补西墙，用后来客户的货款来补之前客户的货。第二年年初，李某承诺向客户交付的比特币矿机数量已经远远超过市面上所流通的现货总量。此时，李某便人间蒸发了。
春节期间，侦查人员对李某的外逃资金及个人行踪进行了仔细筛查，年后立即将李某的账户冻结。这期间侦查人员多次去李某亲属家对其家属进行说服教育。功夫不负有心人，迫于压力犯罪嫌疑人李某终于在一个月后来到相山分局经侦大队投案自首。
从李某讲述中我们得知，刚开始为了取得客户的信任，低价销售了1000台比特币挖矿机，损失了约2000万RMB，随着名气的提高，一传十，十传百，想要购买比特币挖矿机的人越来越多，李某直接单不发货，短短时间就聚集死1亿2千万资金，然后跑路。承认了诈骗全国各地客户的违法事实。