据CoinDesk消息，就在不久之前，美国司法部宣称，有两名中国公民因涉嫌帮助朝鲜黑客组织洗钱而被指控犯有经营无证汇款业务罪、洗钱阴谋罪，涉案的是价值1亿美元的被盗的数字货币。就在前天，另一份对物没收文件显示，美国政府宣称这两名被告清洗了大部分“被盗的BTC”，并试图将113个不同地址的数字密货币扣押起来。根据该文件显示，被盗的数字货币包括：“XRP、ETH、BTC、LTC、ETC、DOGE、ZEC等”，总价值大约为2.34亿美元。大部分被盗的数字货币利用“剥皮链（peel chains）”进行洗钱。据了解，被告通过美国交易所进行交易，将一部分数字货币卖给了美国客户，一家韩国交易所也涉及其中。美国司法部的一份新闻稿指出，完成清洗的资金又继续帮助朝鲜继续对其他金融行业的参与者进行攻击。文件还表示，这两名被告还与韩国一家交易所“被盗的大约价值4850万美元”的数字货币有关。尽管司法部没有将该交易所的名称公布出来，但Upbit交易所曾在2019年11月27日报告称因黑客攻击而损失了价值约4900万美元的数字资产。
注：“剥皮链（peel chains）”是指一连串交易，其通常被用于洗钱。在这种交易过程中，欺诈者会利用多个钱包快速连续地转账，在转账过程中将少量数字货币进行兑现，大部分数字货币继续转移到下一个钱包当中，一直到这些被盗的数字货币逐渐被兑现出来为止。