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芬兰著名比特币交易平台遭遇灭顶之灾,只因一条欧盟新法令
 沨謿噬呍  2020/3/15 1:29:03  1262
      根据数字货币相关网站的数据显示,LocalBitcoins交易平台近期的BTC数量在3000~3600个之间,回到了2013年时候的水平。2月底的那一个星期仅仅只有3144笔BTC交易,创下7年内的新低。与去年1.5万个BTC的最高交易量相比,下降将近80%的交易量。据了解,LocalBitcoins的总部位于芬兰,是该地区非常著名P2P交易平台。

      纵观交易量趋势,不难发现去年有两个时间,比特币交易量下降较为明显。一个是在去年春季,一个是在去年年底。这都与欧盟的一项法令有关,那就是反洗钱法——5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)。这条法令的出台,对于LocalBitcoins而言简直就是灭顶之灾。


芬兰著名比特币交易平台遭遇灭顶之灾,只因一条欧盟新法令


      以往,用户能够在LocalBitcoins交易平台上发布报价后选择面对面现金交易(OTC),并没有像KYC、交易限制等这样的第三方干预。这样的现场当面现金交易对监管机构而言,无疑是匿名、难以监管的。春季过后,由于欧盟反洗钱5号令5AMLD的出台,LocalBitcoins迫于无奈,只能宣布将用户现场当面现金交易的选择权取消,取而代之的交易方式是,必须把比特币托管在LocalBitcoins钱包再进行交易。
      不仅如此,LocalBitcoins交易平台还实施了KYC政策。用户要想能够在Localbitcoins交易平台上继续使用服务,就需要根据自己的交易量提交指定的ID信息。例如,一位用户的年交易额低于1109美金,那么它就必须提供自己的姓名、电话号码、e-mail地址、居住国家/地区给Localbitcoins;如果年交易额超出1109美金,那该用户就必须向Onfido(注:实名认证服务商)提交部分ID信息;年交易额一旦超过2.2万美金,那他还要提交更多的ID信息给Onfido,以进行验证。
      自此以后,有Localbitcoins的用户这样评价到“Localbitcoins is not local anymore”。
      从此,Localbitcoins平台的交易量开始大幅下降,每周的比特币交易量从一万多个下降到五千个左右。有许多媒体报道称,“匿名买卖BTC”被新的欧盟法规终结了。
      反洗钱5号令5AMLD(5th Anti-Money Laundering Directive)最终定于2020年1月10日生效,是的Localbitcoins的交易量在去年年底又再次下降。根据欧盟的这项监管法令,LocalBitcoins必须对指定的国家及地区的客户实施更加严格的KYC与AML。受限制的国家及地区包括:美属萨摩亚、阿富汗、博茨瓦纳、巴哈马、埃塞俄比亚、朝鲜民主主义人民共和国、关岛、加纳、利比亚、伊拉克、巴基斯坦、尼日利亚、波多黎各、巴拿马、沙特阿拉伯、萨摩亚、特立尼达、斯里兰卡、突尼斯、多巴哥、也门、美属维尔京群岛。

      当今年年初反洗钱5号令5AMLD生效时,当地的数字货币受到了非常严格的监管。AMLD5要求欧盟成员国对数字货币交易平台与托管钱包都必须执行AML和KYC,覆盖数字货币的所有可能场景,确定数字资产的最终所有人(Beneficial ownership)。


芬兰著名比特币交易平台遭遇灭顶之灾,只因一条欧盟新法令


      据《福布斯》报道的消息,LocalBitcoin交易平台偷偷的暂停了亚洲、中东、非洲等一些国家及地区的用户帐户,却没有颁布任何公告。导致这些用户无法提币,而LocalBitcoins方面居然没有发表任何公开声明。
      由于LocalBitcoin平台之前支持匿名OTC交易,所以确实有不法分子利用该平台进行洗钱。今年3月初,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,两名中国公民因为帮助朝鲜Lazarus黑客团队洗钱而遭受到制裁,他们正是利用了交易平台的比特币OTC(场外兑换)业务。同时,OFAC在其官网上公布了两位中国公民涉案的20个地址。龍龘网络分析发现,LocalBitcoins正是这些被利用的数字货币交易平台的其中之一。虽然涉及的BTC总共只有67个,但涉案的20个地址当中,LocalBitcoins至少占了9个地址。
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